El blanqueo de Milei propone \u201cdiluir todos los controles y alivianar las sanciones\u201d de los sistemas de prevenci\u00f3n del lavado de dinero, advierte la representante en el pa\u00eds de la AAJ.
El riesgo potencial de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de los reg\u00edmenes de regularizaci\u00f3n de activos o \u201cblanqueos\u201d var\u00eda mucho dependiendo de su dise\u00f1o. El propuesto por el Gobierno de Milei en la Ley Bases fue duramente cuestionado por la Asociaci\u00f3n Americana de Juristas (AAJ) que present\u00f3 a comienzos de mes un documento ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) a quien invitan a realizar las observaciones pertinentes. Los mismos pasos seguir\u00e1n ante organismos como el FMI, la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio y el Banco Mundial. En di\u00e1logo con P\u00e1gina 12, Claudia Rocca, presidenta de la AAJ Argentina, analiz\u00f3 los puntos m\u00e1s trascendentes del documento y otras cr\u00edticas a la pol\u00edtica de Estado.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl blanqueo, tal como est\u00e1 presentado, contradice todas las recomendaciones del GAFI en materia de programas de cumplimiento tributario voluntario\u201d, sostiene la presidenta de la rama argentina de la AAJ. La asociaci\u00f3n present\u00f3 ante el organismo internacional encargado de vigilar delitos financieros vinculados al terrorismo un documento que muestra las sucesivas violaciones a las \u201cmejores pr\u00e1cticas\u201d sugeridas por el GAFI en materia de \u201camnist\u00edas fiscales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl blanqueo del oficialismo podr\u00eda alentar transformaciones en el pa\u00eds que terminen por convertirlo en un narco-estado. Conocemos muy bien las experiencias de Colombia y M\u00e9xico, en donde recientemente ganaron las elecciones gobiernos no liberales, de modo que los grupos delictivos bien podr\u00edan elegir como destino a Argentina, un pa\u00eds con condiciones m\u00e1s laxas\u201d, advierte Rocca.<\/p>\n\n\n\n
El documento elevado ante el GAFI se da en un momento en que Argentina espera el resultado de la evaluaci\u00f3n que el organismo realiz\u00f3 en el \u00faltimo a\u00f1o. \u201cEl proceso revisor finaliz\u00f3, pero el informe a\u00fan no est\u00e1 emitido\u201d, aclara Rocca, de modo que podr\u00eda incorporar nuevas evaluaciones cr\u00edticas hacia el Gobierno. En un extremo, si el GAFI apreciara deficiencias estrat\u00e9gicas en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el pa\u00eds, este podr\u00eda ingresar a una Lista Negra que vedar\u00eda su participaci\u00f3n en el comercio internacional y la toma de empr\u00e9stitos con organismos, entre otras consecuencias. Actualmente 21 pa\u00edses forman esa lista: varios africanos, Hait\u00ed, Jamaica, Siria y Turqu\u00eda, entre otros. En el blanqueo que propone Milei, por ejemplo, no pueden participar los ciudadanos residentes de esos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n
El R\u00e9gimen de Regularizaci\u00f3n de Activos inclu\u00eddo en la Ley Bases except\u00faa de impuestos y sanciones a todos los activos por debajo de 100.000 d\u00f3lares y aqu\u00e9llos que superen esa cifra pero sean invertidos en el pa\u00eds por lo menos hasta diciembre de 2025. Si los fondos no fueran reinvertidos, la al\u00edcuota que se aplicar\u00eda ser\u00eda del 5 por ciento, 10 o 15 de acuerdo al momento de su ingreso. A su vez, las divisas obtenidas no tienen un destino especificado.<\/p>\n\n\n\n
En su informe, la AAJ caracteriza a este r\u00e9gimen como \u201cuna amnist\u00eda impositiva que favorece a los evasores que, a cambio de declarar su riqueza oculta, son eximidos de causas judiciales y del pago de multas, entre otros beneficios\u201d. Adem\u00e1s realizaron reparos sobre el R\u00e9gimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) \u201cy el destino que pueda tener la explotaci\u00f3n de los recursos nacionales estrat\u00e9gicos, ante pol\u00edticas de privatizaci\u00f3n indiscriminada y un Estado que se aleja del \u00e1mbito de la regulaci\u00f3n\u201d, sostiene el documento.<\/p>\n\n\n\n
El blanqueo de Milei propone \u201cdiluir todos los controles y alivianar las sanciones\u201d de los sistemas de prevenci\u00f3n del lavado de dinero, dice la presidenta de la AAJ Argentina. Tambi\u00e9n en lo vinculado a la coordinaci\u00f3n con otras autoridades nacionales competentes y a la asistencia legal mutua e intercambio de informaci\u00f3n con otras naciones para mitigar riesgos, el proyecto del oficialismo es mudo.<\/p>\n\n\n\n
S\u00f3lo el Banco Central aparece como autoridad para determinar los documentos y requisitos que impondr\u00e1 a quienes abran una Cuenta Especial de Regularizaci\u00f3n de Activos para ingresar los fondos. \u201cDe esta manera se viola el principio la debida diligencia, que significa que los sujetos obligados -es decir, las entidades financieras y bancarias- tienen vedado el averiguar o chequear sobre el origen de los activos repatriados, lo cual es una forma jur\u00eddica perfecta para la impunidad\u201d, advierte Rocca.<\/p>\n\n\n\n
No violar el principio de la debida diligencia es una recomendaci\u00f3n expl\u00edcita del GAFI. El organismo internacional tambi\u00e9n recomienda que las instituciones financieras deben identificar al beneficiario efectivo de la cuenta a la que se transfieren, repatrian o depositan los activos en el marco de un blanqueo, pero el caso argentino no prev\u00e9 \u201cla provisi\u00f3n de informaci\u00f3n adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final ni el control de las personas jur\u00eddicas que puedan adhieran al r\u00e9gimen\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Los sujetos alcanzados por el proyecto del oficialismo son residentes y no residentes, por sus bienes ubicados en Argentina o por rentas obtenidas de fuente local, y tambi\u00e9n abarca a \u201cex residentes\u201d que cambiaron su residencia fiscal hacia jurisdicciones con menor carga tributaria. \u00danicamente excluye a funcionarios de los \u00faltimos cinco a\u00f1os y su familiares.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia que present\u00f3 la AAJ ante el GAFI tambi\u00e9n abarca otros planteos sobre la pol\u00edtica del Gobierno. \u201cEl Estado paulatinamente abandon\u00f3 toda una serie de pol\u00edticas en materia de prevenci\u00f3n del lavado, de trata de personas y promueve la libre portaci\u00f3n de armas que resultan contraproducentes para garantizar los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales m\u00e1s elementales\u201d, sostiene Rocca.<\/p>\n\n\n\n
Puntualmente el informe advierte que \u201clas nuevas autoridades de justica que dejaron sin efecto las normativas en materia de control societario, especialmente de las Sociedades An\u00f3nimas Simplificadas (SAS), que son aquellas constituidas por aportes de otras sociedades, que se crean en 48 horas casi de manera autom\u00e1tica y sin ning\u00fan control sobre el beneficiario final, composici\u00f3n societaria, etc. Nuestra experiencia sobre este tipo de sociedades, que las estudiamos luego del Gobierno de Macri, es que fueron frecuentemente utilizadas para el lavado de dinero y otras organizaciones delictivas\u201d, aclara la presidenta de la AAJ Argentina.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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